Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts warnt die Regulierungsbehörden, dass Citigroup (C+0.96%) sei „zu groß geworden, um sie zu managen“ und die Bundesaufsichtsbehörden sollten der Bank strengere Beschränkungen auferlegen.
In einem Brief an den amtierenden Währungsprüfer Michael Hsu erklärte Warren, dass Citi unter seinem Risikomanagement und seinen operativen Kontrollen sowie zahlreichen anderen Managementkrisen gelitten habe. Reuters.
„Ihrem eigenen Rahmen zufolge ist es eindeutig an der Zeit, das amerikanische Finanzsystem zu schützen, indem man Citi Wachstumsbeschränkungen auferlegt“, schrieb Warren laut Reuters in dem Brief.
Am Dienstag, Die Federal Reserve gab bekannt, dass sie ihre zehn Jahre alte Durchsetzungsmaßnahme beendet habe Sie reichte 2013 Klage gegen Citigroup hinsichtlich der Anti-Geldwäsche-Richtlinien des Unternehmens ein. Die Klage war ursprünglich gegen Citi und deren Tochtergesellschaft Banamex Financial Group eingeleitet worden.
Citi lehnte eine Bitte um eine Stellungnahme von Quartz ab.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Citigroup sich in einer schwierigen Situation mit den Gesetzgebern befindet. Im Juni Die Bundesaufsichtsbehörden haben in den Plänen von vier Banken eine Schwäche, einen sogenannten „Mangel“, entdeckt – darunter Citi, das Fragen zur Umsetzbarkeit ihrer 2023 eingereichten Patientenverfügungen aufwarf.
Im Fall von Citi stellte die FDIC fest, dass der Plan der Bank eine schwerwiegendere Schwäche aufwies, einen sogenannten „Mangel“. Dies bedeutet, dass die Behörde der Ansicht war, der Plan sei nicht glaubwürdig oder würde nicht zu einer geordneten Lösung gemäß dem US-amerikanischen Konkursgesetz führen.
Im Oktober 2020 verhängten die Federal Reserve und das OCC gegen Citi eine Geldstrafe von rund 400 Millionen US-Dollar – das Unternehmen erklärte sich bereit, diese zu zahlen, und forderte die Bank auf, einen Plan auszuarbeiten, in dem ihre Ziele zur Verbesserung ihrer operativen Probleme näher erläutert werden.
Warren, der seit langem das Vorgehen großer Banken wie JP Morgan kritisiert (JPM-0.17%), Bank of America (BAC-0.22%), und Wells Fargo (WFC+0.55%) – sagt, dass die Banken stärkeren Druck seitens der Regulierungsbehörden und Bundesbehörden ausüben müssen.
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