Die größten Finanzbetrugsfälle der amerikanischen Geschichte – von Sam Bankman-Fried bis Bernie Madoff

Einer der jüngsten Fälle von Finanzbetrug ist der FTX-Skandal erschütterte den Kryptomarkt bis ins Mark und verursachte ein Blutbad in der Branche.

Die Krypto-Börse wurde 2019 von Krypto-Ikone Sam Bankman-Fried mitgegründet und wurde durch ihr Angebot bald zum Retter der Krypto-Branche finanzielle Hilfe für Kryptofirmen wie BlockFi und Voyager, unter anderem.

Aber es hielt nicht lange an, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen auf Betrug beruhte und über eine schlechte finanzielle Lage verfügte. Nach dem Austausch brach zusammen, auch andere damit verbundene Kryptounternehmen gingen unter.

Ende 2022 beschuldigten Bundesanwälte Bankman-Fried und andere Top-Führungskräfte von FTX der Veruntreuung von Kundeneinlagen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar und der Fälschung falscher Finanzberichte . Bankman-Fried wird am Donnerstag seine Gefängnisstrafe erhalten.

Einst eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Wall Street, leitete Bernard Lawrence „Bernie“ Madoff fast zwei Jahre lang eines der größten Schneeballsysteme der Geschichte Jahrzehnte.

Er bekannte sich schuldig, 11 Bundesverbrechen begangen zu haben, und gestand, dass er sein Vermögensverwaltungsunternehmen in das größte Schneeballsystem der Welt verwandelt hatte. Madoff wurde bereichert sich selbst, seine Familie und einige Mitglieder seines inneren Kreises. Am 14 er starb im Alter von 82 Jahren im Gefängnis. Er war verbüßt eine 150-jährige Haftstrafe wegen zahlreicher Straftaten, einschließlich Geldwäsche und Wertpapierbetrug.

In den frühen 1990er-Jahren war er außerdem Vorstandsvorsitzender der Nasdaq und spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des elektronischen Handels. Netflix produzierte darüber eine Serie Bernie Madoffs Aufstieg und Fall MADOFF: Das Monster der Wall Street.

Enron wurde 1985 durch die Fusion von Houston Natural Gas und InterNorth mit Sitz in Omaha, Nebraska, gegründet. Nach der Fusion gründete Kenneth Lay Der CEO von Houston Natural Gas wurde CEO und Vorstandsvorsitzender von Enron. Enron entwickelte sich bald zu einem führenden Energiehändler und -lieferanten.

Enron war einmal der Liebling der Wall Street genannt Und wurde zwischen 1995 und 2000 sechs Jahre in Folge vom Magazin Fortune zum innovativsten Unternehmen Amerikas gekürt.

Der Erfolg war jedoch nur von kurzer Dauer, da sich herausstellte, dass das Unternehmen finanzielle Verluste in seinem Handelsgeschäft verbarg. Während der Blütezeit von Enron Es ist Die Aktien waren 90,75 US-Dollar wert – aber sie fielen auf 0,26 US-Dollar vor der Insolvenz im Dezember 2001.

Im Jahr 2002 leitete das Justizministerium eine strafrechtliche Untersuchung gegen Enron ein. Bald darauf wurde Enron von der New Yorker Börse suspendiert Mit einem Vermögen von 63,4 Milliarden US-Dollar ist Enron Die Insolvenz war die größte aller Zeiten Damals wurden mehrere Führungskräfte von Enron wegen Verschwörung, Insiderhandel und Wertpapierbetrug angeklagt.

WorldCom wurde 1983 gegründet und war ein amerikanisches Telekommunikationsunternehmen, das später in einen der größten Buchhaltungsskandale der USA verwickelt war Geschichte.

Um Marktanteile zu gewinnen, erwarb WorldCom aggressiv konkurrierende Unternehmen. Während der Dotcom-Blase erreichte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 175 Milliarden US-Dollar.

Die Führungskräfte wollten zeigen, dass das Unternehmen in der Lage war, Akquisitionen zu bewältigen, und über ausreichend Kapital verfügte, um dies zu tun. Deshalb steigerte das Unternehmen seine Gewinne und versteckte finanzielle Verluste in seinen Büchern.

Mehrere Wirtschaftsprüfer deckten den Betrug auf, darunter auch Cynthia Cooper, Vizepräsidentin der internen Revisionsabteilung von WorldCom und spätere Wirtschaftsprüferin Vom Time-Magazin zur Person des Jahres gekürt.Im Jahr 2002 meldete das Unternehmen Insolvenz an und wurde später von Verizon übernommen.

Im Jahr 2005 war Bernard Ebbers Mitbegründer und CEO verurteilt zu 25 Jahren Gefängnis wegen Wertpapierbetrugs. Nach Verbüßung von 14 Jahren seiner Haftstrafe wurde Ebbers 2019 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig freigelassen. Er starb ein Jahr später. CFO war Scott Sullivan verurteilt bis fünf Jahre, nachdem er sich schuldig bekannte und gegen Ebbers aussagte.

Das im Jahr 2003 von der damals 19-jährigen Elizabeth Holmes gegründete Startup Theranos hatte einst einen Wert von 10 Milliarden US-Dollar behauptete, den Prozess der Blutuntersuchung zu revolutionieren.

Doch Holmes und der frühere Firmenpräsident Ramesh Balwani konnten keine Beweise für ihre Behauptungen vorlegen.

Bald kam die Wahrheit ans Licht, und die Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) erhob gegen beide im Jahr 2018 Anklage wegen massiven Betrugs. Im Jahr 2022 Holmes wurde wegen vier von elf Bundesbetrügereien für schuldig befunden und Verschwörung vorwürfe. Balwani, der auch ihr Freund war, wurde des Betrugs und der Verschwörung für schuldig befunden.