4 Frauen, die zu berüchtigten Kryptobetrügerinnen wurden

Ruja Ignatova, eine selbsternannte „CryptoQueen“, gründete OneCoin 2014 gemeinsam mit Karl Sebastian Greenwood in Sofia, Bulgarien und schuf eines der größten Schneeballsysteme in der Geschichte der Kryptowährungen. Greenwood steht vor einer 20-jährigen Haftstrafe, befindet sich derzeit auf der Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des FBI, für die die US-Regierung ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar ausgesetzt ist nach Informationen, die zu ihrer Festnahme oder Verurteilung führen.

Ignatova, eine in Bulgarien geborene und in Oxford ausgebildete deutsche Staatsbürgerin, hat mit ihrer betrügerischen Kryptowährung OneCoin Investoren um unglaubliche 4,5 Milliarden Dollar betrogen. Die BBC produzierte einen Dokumentarfilm über sie, aus denen enthüllt wurde, dass sie 2017 vom Flughafen Sofia geflohen war, angeblich auf dem Ziel einer Veranstaltung in Lissabon. Stattdessen bestieg sie ein Flugzeug nach Athen und wurde nie wieder gesehen.

Seit ihrem Verschwinden sind zahlreiche Theorien über ihr Schicksal aufgetaucht. Unter anderem wird vermutet, dass ein Drogenhändler sie ermordet haben könnte.

Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research und Ex-Freundin des in Ungnade gefallenen FTX-Gründers Sam Bankman-Fried (auch bekannt als SBF), ist wegen des Finanzbetrugs verurteilt. Letzten Monat hat das Gericht verurteilte sie zu 24 Monaten Gefängnis.

Die 29-jährige Ellison bekannte sich in sieben Anklagepunkten schuldig, darunter Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Rohstoffbetrug, Wertpapierbetrug und Geldwäsche. Als Absolventin der Stanford University und Tochter von MIT-Professoren fungierte sie als Kronzeugin der Anklage gegen Sam Bankman-Fried, den in Ungnade gefallenen Kryptowährungsmanager.

SBF war wegen Betrugs verurteilt und Diebstahl von rund 8 Milliarden Dollar an Kundengeldern im spektakulärer Zusammenbruch der Kryptobörse FTX.Er wurde verurteilt zu 25 Jahre Gefängnis im März.

Heather Morgan war zusammen mit ihrem Ehemann Ilya Lichtenstein verhaftet, im Februar 2022 in New York City wegen der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Hack im Jahr 2016 und dem Diebstahl von ungefähr 120.000 Bitcoin von der Kryptowährungsbörse Bitfinex. Die US-Behörden beschlagnahmten rund 95.000 der gestohlenen Bitcoin aus Kryptowährungs-Wallets, im damals Wert von ungefähr 3,6 Milliarden Dollar. Seit ihrer Festnahme hat die Regierung im Zusammenhang mit dem Hack weiter 475 Millionen Dollar konfisziert.

Während Lichtenstein derzeit unter Hausarrest steht, ist Morgan gegen Kaution auf freiem Fuß und nahm Berichten zufolge an der Bitcoin-Konferenz 2024 in Nashville teil. Fragen unter den Teilnehmern aufwerfen. Sie bekannte sich letztes Jahr schuldigund ihr drohen möglicherweise bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar. Seitdem wartet sie auf die Urteilsverkündung, die für den 8. November 2024 geplant ist.

Jian Wen, 42, wurde der Geldwäsche von Bitcoin im Zusammenhang mit einem Betrugsschema im Wert von 6 Milliarden Dollar in China für schuldig befunden undzu sechs Jahren und acht Monaten verurteilt Anfang dieses Jahres im Gefängnis. Bei einer bedeutenden Operation im Jahr 2018 beschlagnahmte die britische Polizei Bitcoins im Wert von über 1,7 Milliarden £ (ungefähr 2,2 Milliarden $) , die mit dem mutmaßlichen Betrug in Verbindung stehen.

Ihr wurde vorgeworfen, den Erlös aus diesem Betrug gewaschen zu haben, indem sie die Bitcoins in Bargeld umwandelte und mit den Mitteln Immobilien, Schmuck und andere Luxusartikel kaufte. Trotz ihrer Beteiligung behauptete die ehemalige Imbissbudenmitarbeiterin, dass sie lediglich im Auftrag ihres Chefs ein Bitcoin-Wallet verwaltete und versicherte, dass sie nichts von der illegalen Herkunft der Mittel gewusst habe, und beharrte darauf, dass sie ausschließlich zum Wohle ihres Sohnes gehandelt habe.