Die US-Behörden gehen hart gegen Kryptobetrüger vor, indem sie ihre eigenen Taktiken gegen sie einsetzen. Erstmals hat das FBI bekannt gegeben, dass es eine Kryptowährung geschaffen hat, um Betrüger anzulocken und zu fangen.
Das FBI behauptet , die Strategie habe funktioniert . Anstiftung zu Marktmanipulations- und Betrugsvorwürfen gegen mehrere Krypto-Unternehmen, darunter Gotbit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant, sowie gegen 18 Einzelpersonen. Die Behörde sagt , sie beschlagnahmte mehr als 25 Millionen $ in Krypto, und mehrere Trading-Bots, die mutmaßlich rund 60 Kryptowährungen manipulierten, wurden abgeschaltet.
„Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Wesentlichen eine neue Variante der traditionellen Finanzkriminalität“, sagte Jodi Cohen, die leitende Sonderagentin der Bostoner Abteilung des FBI.
Im Rahmen der „Operation Token Mirrors“ hat das FBI eine Ethereum-basierte (ETH+5.27%) Kryptowährung namens NexFundAI Token, um betrügerische Token-Entwickler, -Promoter und -Marketmaker ins Visier zu nehmen. Die Angeklagten lockten Investoren angeblich mit falschen Behauptungen und beteiligten sich an Wash-Trading, einer betrügerischen Praxis, bei der Transaktionen durchgeführt werden, um die Illusion einer erhöhten Marktaktivität und -nachfrage zu erzeugen. Durch die Manipulation wurden die Token-Preise in die Höhe getrieben, sodass die Betrüger ihre Bestände zu künstlich erhöhten Preisen verkaufen konnten. Diese Marktmanipulatoren waren sich nicht bewusst, dass das FBI den Token als Teil der Undercover-Operation erstellt hatte.
„Diese Untersuchung, die erste ihrer Art, hat zahlreiche Betrüger in der Kryptowährungsbranche identifiziert. Wash-Trading ist auf den Finanzmärkten seit langem verboten, und Kryptowährungen bilden da keine Ausnahme“, sagte Amtierender US-Staatsanwalt Joshua Levy. Die Nachricht kommt mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung des FBI über die Gründung einer Kryptowährungseinheit innerhalb der Agentur.
Die Securities & Exchange Commission hat auch Zivilbeschwerden gegen Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama und andere Unternehmen eingereicht und ihnen Verstöße gegen das Wertpapiergesetz vorgeworfen. Der Handel mit NexFundAI-Token wurde deaktiviert, aber sein Preis war um über 1.558 % angestiegen, als Betrüger aktiv waren.
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