HSBC hat 1,1 Milliarden Dollar zurückgestellt, um Rechtsstreitigkeiten mit Anlegern abzudecken, die im Ponzi-Schema Geld verloren haben.
STAN HONDA/AFP via Getty Images
Der Anlagebetrug von Bernie Madoff wurde 2008 aufgedeckt, aber er wirkt sich auch heute noch auf die Bilanzen der Banken aus. Die HSBC teilte am Montag mit, dass sie 1,1 Milliarden Dollar zurückgestellt hat, um Rechtsstreitigkeiten mit Anlegern abzudecken, die Geld in dem Ponzi-System.
Eine der europäischen Niederlassungen der Bank war dafür zuständig, das Geld und die Verwaltung für Fonds, die in Madoffs Unternehmen investierten, zu betreuen. Einer dieser Fonds, der Herald Fund, verklagte die Bank 2009 nach Bekanntwerden des Skandals und forderte, dass die Bank Milliarden von Dollar zurückzahlen müsse, die sie durch den Betrug verloren hatten.
Madoff, der 2021 starb, leitete das weltweit größte Ponzi-System. Sein Unternehmen zahlte alte Investoren mit dem Geld von neuen Investoren, anstatt mit echten Gewinnen. Als es 2008 zusammenbrach, zeigten die Kundenabrechnungen etwa 65 Milliarden Dollar an nicht existierenden Investitionen.
Die Ansprüche gegen die HSBC drehen sich um Vorwürfe, dass sie die Vermögenswerte nicht ordnungsgemäß gesichert oder deren Existenz überprüft habe und daher den Betrug fortsetzen ließ und ihre Aufsichtspflichten gegenüber den Kunden verletzte.
HSBC hat bereits gegen verschiedene Elemente der Ansprüche Berufung eingelegt. Ein Teil, der sich auf Wertpapiere bezieht, wurde letzte Woche vom höchsten Gericht in Luxemburg akzeptiert, aber der Teil, der sich auf Bargeld bezieht, nicht. HSBC verfolgt eine zweite Berufung.
Die Bank sagte, der Betrag, den sie zurückgestellt hat, könnte sich je nach Ausgang künftiger Berufungen erheblich ändern.
Die HSBC-Aktien fielen am Montagmorgen um 1 %, bleiben aber in diesem Jahr etwa 28 % höher. Analysten sagten, die Rückstellung sei groß, aber „handhabbar“ für die Bank, die am Dienstag Quartalsergebnisse vorlegt.
Russ Mould, Investmentdirektor bei AJ Bell, sagte: „Da Halloween naht, kehrt eine Episode aus einer Zeit, die sich wie die dunkle und ferne Vergangenheit anfühlt, zurück, um HSBC zu verfolgen und kaum die Bühne für das morgige Update des dritten Quartals der Bank in der Art und Weise zu bereiten, wie sie es sich gewünscht hätten."
Er fügte jedoch hinzu, dass es ein „Beweis für die Größe der Bank ist, dass eine Rückstellung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar eher eine relativ geringe Irritation als eine Katastrophe ist.“
Mehrere HSBC-Geschäfte erbrachten „Depot-, Verwaltungs- und ähnliche Dienstleistungen für eine Reihe von Fonds... deren Vermögenswerte bei Madoff Securities investiert wurden“, sagte die Bank im Juli. Sie ist als Beklagter in fünf laufenden Fällen im Zusammenhang mit dem Skandal aufgeführt.
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