Monaco könnte bald auf eine zwischenstaatliche „graue Liste“ von Ländern gesetzt werden, die unter Druck stehen, hart gegen die Geldwäsche vorzugehen. Dies sollten sie tun, wenn die Regulierungsbehörden feststellen, dass das reiche Fürstentum bei der Verfolgung von Finanzkriminalität nicht genügend Fortschritte gemacht hat.
Die Financial Action Task Force, eine internationale Organisation, die Regulierungsstandards zum Schutz von Finanzsystemen festlegt, wird ihre Entscheidung hinsichtlich der Aufnahme Monacos in die graue Liste voraussichtlich am 28. Juni bekannt geben. Bloomberg gemeldet.
Zuvor hatten europäische Kontrolleure bereits Mängel bei Monacos Strafverfolgung in der Geldwäschebekämpfung festgestellt.
„Monaco sollte seine Bemühungen verstärken, Geldwäsche zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, Erträge aus Straftaten zu konfiszieren und zurückzufordern sowie sein Aufsichtssystem zu stärken“, sagte der Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Moneyval) in einem Bericht vom Januar 2023. Bericht.
Im Bericht vom Januar 2023 wurde festgestellt, dass Monaco zwar Schritte unternommen habe, um Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen, seine Behörden jedoch durch einen Mangel an Informationen und Ermittlungen in Bezug auf Finanzkriminalität eingeschränkt seien.
Monaco ist eines der reichsten Länder der Welt und gilt daher als besonders anfällig für finanzielle Bedrohungen. Es weist die höchste Konzentration an Millionären und Milliardären auf und ist für seine Luxusimmobilien und opulenten Casinos bekannt.
„[Monacos] internationales Profil, insbesondere durch die angebotenen Bank- und Finanzdienstleistungen, macht es zu einem Hauptziel für verdächtige Finanzströme“, schrieben die Analysten von Moneyval im Bericht von 2023.
„In den meisten Fällen, in denen eine solche festgestellt wird, wird die Vortat im Ausland begangen und die Erlöse aus der Straftat werden in Monaco gewaschen. Diese Erlöse stammen größtenteils aus benachbarten Gerichtsbarkeiten, insbesondere aus Frankreich und Italien.“
Falls Monaco auf die graue Liste gesetzt wird, wären die Folgen wahrscheinlich schädlich für die Wirtschaft des Landes. Das Fürstentum würde einer stärkeren behördlichen Kontrolle unterliegen, und manche Investoren könnten davor zurückschrecken, in einem auf der grauen Liste stehenden Land Geschäfte zu machen.
Im Jahr 2022 wurden die Vereinigten Arabischen Emirate zur grauen Liste hinzugefügt, was emiratische Beamte dazu veranlasste, Reformen Priorität einzuräumen. Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden im Februar von der Liste gestrichen, nachdem sie Berichten zufolge Schritte zur Bekämpfung von Finanzdelikten unternommen hatten – darunter, indem sie anderen Ländern die leichtere Auslieferung von Personen ermöglichten, denen Wirtschaftskriminalität vorgeworfen wird.
Dieser Inhalt wurde maschinell aus dem Originalmaterial übersetzt. Aufgrund der Nuancen der automatisierten Übersetzung können geringfügige Unterschiede bestehen. Für die Originalversion klicken Sie hier