Das Justizministerium sagte am Freitag, es verhaftet zwei mutmaßliche Betrüger sollen „mindestens“ 73 Millionen US-Dollar über Scheinfirmen gewaschen haben, die mit Kryptowährungs-Investmentsystemen zum „Schweineschlachten“ in Verbindung stehen.
Bei einem Schweineschlachtbetrug nehmen Betrüger online Kontakt mit den Opfern auf und gewinnen deren Vertrauen, bevor sie sie dazu manipulieren, in eine gefälschte Kryptowährung zu investieren.
Daren Li, ein 41-jähriger Staatsbürger mit der doppelten Staatsbürgerschaft von China und St. Kitts und Nevis – und wohnhaft in China, Kambodscha und den Vereinigten Arabischen Emiraten – wurde am 12. April am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport festgenommen. Einer Erklärung des Justizministeriums zufolge wurde er anschließend in den Central District of California gebracht. Yicheng Zhang, 38, ein chinesischer Staatsbürger und wohnhaft in Temple City, Kalifornien, wurde am Donnerstag in Los Angeles, Kalifornien, festgenommen, heißt es in der Erklärung.
Das Justizministerium warf den beiden Personen vor, Opfer dazu verleitet zu haben, Geld auf US-Konten einzuzahlen. Von dort aus wuschen die beiden das Geld angeblich über US-Finanzinstitute auf Bankkonten auf den Bahamas, bevor sie die Gelder in die Stablecoin Tether, auch bekannt als USDT, umwandelten.
„Betrüger im Zusammenhang mit Kryptowährungsinvestitionen nutzen die grenzenlose Natur virtueller Währungen und Online-Kommunikation aus, um Opfer zu betrügen“, sagte US-Vize-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco. „Obwohl Betrug auf den Kryptomärkten viele Formen annimmt und sich an vielen weit entfernten Orten versteckt, sind seine Täter nicht außerhalb der Reichweite des Gesetzes“, so die
Li und Zhang werden der Verschwörung zur Geldwäsche sowie sechsfacher internationaler Geldwäsche angeklagt. Nach Angaben des Justizministeriums könnten sie im Falle einer Schuldbeurteilung zu maximal 20 Jahren Gefängnis für jeden Anklagepunkt verurteilt werden.
Zwei Tage vor Bekanntgabe der Festnahmen erklärte das Justizministerium: verhaftete zwei Brüder wegen angeblichen Diebstahls von Kryptowährung im Wert von etwa 25 Millionen Dollar innerhalb von etwa 12 Sekunden. Und Anfang dieses Monats hat der Abteilung beschuldigt „Bitcoin-Jesus“, auch bekannt als Roger Ver, mit einer Steuerhinterziehung von fast 50 Millionen Dollar.
Dieser Inhalt wurde maschinell aus dem Originalmaterial übersetzt. Aufgrund der Nuancen der automatisierten Übersetzung können geringfügige Unterschiede bestehen. Für die Originalversion klicken Sie hier