Drive Planning CEO Todd Burkhalter nutzte das Geld von Investoren zum Kauf einer Yacht und einer Immobilie, sagen Aufsichtsbehörden
Der Geschäftsführer und Gründer einer Finanzberatungsfirma mit Sitz in Atlanta ist nach Angaben der US-Aufsichtsbehörden auch der Anführer eines 300 Millionen Dollar schweren Schneeballsystems, das seinen eigenen luxuriösen Lebensstil mit dem Geld von Anlegern finanzierte.
Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat am Mittwoch angeklagt Fahrtplanung CEO und Gründer Todd Burkhalter wegen Verstoßes gegen Betrugsschutzbestimmungen. Sowohl Burkhalters Vermögen als auch seiner Firma – bei der SEC um das „Alter Ego“ des Gründers handelt – wurden eingefroren.
In den vergangenen vier Jahren verkaufte Burkhalter nicht registrierte Wertpapiere, die er laut Angaben der SEC als „Überbrückungskreditmöglichkeit mit einem Gewinn von 10 % in drei Monaten“ bezeichnete. Beschwerde beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Georgia eingereicht. Bis Ende Juni hatten über 2.000 Personen mehr als 300 Millionen US-Dollar investiert.
Das Team von Drive Planning mit mehr als 100 Verkaufsagenten ermutigte die Menschen, ihre Ersparnisse für die Wertpapiere anzuwenden, und behauptete, das Unternehmen habe die Investitionen gebündelt und das Geld an Immobilienentwickler ausgeliehen um Gewinne zu erzielen. In Tatsächlich wurde das Geld von neuen Investoren verwendet, um den bestehenden Investoren Renditen auszuzahlen und Burkhalters Lebensstil zu finanzieren, heißt es in der Beschwerde.
„[D]as Geschäft der Angeklagten war nichts anderes als ein klassisches Schneeballsystem, bei dem das Geld neuer Anleger verwendet wurde, um Renditen an bestehende Anleger auszuzahlen, während Burkhalter Millionen gestohlen hat, um einen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren“, sagte Nekia Hackworth Jones, die Leiterin des SEC-Büros in Atlanta, in einer Erklärung.
In einem Abschnitt der Beschwerde mit dem treffenden Titel „Das Geld anderer Leute ausgeben“ legte die SEC einen Teil der von Burkhalter angeblichen Veruntreuung von Geldern dar. Dazu gehört die Überweisung von 3,1 Millionen Dollar an einen Bootshändler für eine Yacht namens „Stillwater“, die er in „Live More“ umbenannte.
Drive Planning gab außerdem fast 320.000 Dollar für Kleidung, Schmuck und Schönheitsbehandlungen aus, darunter 75.785 Dollar bei Louis Vuitton, sowie 4,6 Millionen Dollar für das Chartern von Privatjets und Luxusautos. Weitere Hunderttausende Dollar wurden für Hotels und Resorts sowie autobezogene Ausgaben ausgegeben, teilte die SEC mit.
Burkhalter nutzte Investorengelder, um ein Bekleidungsgeschäft zu kaufen, das dem in Blue Ridge, Georgia, ansässigen TBR Supply House gehört. Weitere 1,45 Millionen Dollar wurden an den Privatjet-Verkäufer überwiesen. NetJets, ein Berkshire Hathaway $BRK.B Unternehmen, laut der Beschwerde.
Mithilfe der Investorengelder kaufte Burkhalter auch eine Ranch in Mineral Bluff, Georgia, wo er eine große Scheune besitzt – finanziert durch Investorengelder –, die er vermietet für Events. Und mindestens 2 Millionen Dollar an Investorengeldern wurden verwendet, um ihm eine Luxuswohnung in Cabo San Lucas, Mexiko zu kaufen, sagte die SEC.
Die SEC behauptet, Burkhalter habe Immobilien, die er mit dem Geld von Investoren gekauft habe, verwendet oder plane, diese zu verwenden, um seinen Verpflichtungen im Rahmen einer Scheidungsvereinbarung nachzukommen. Mindestens 6,6 Millionen US-Dollar aus den Mitteln von Drive Planning wurden verwendet, um im Namen von Burkhalter und seiner jetzt Ex-Frau Immobilien zu kaufen.
Burkhalter und Drive Planning antworteten auf die Bitte um eine Stellungnahme nicht sofort.
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